[刑事案件]团伙专门促销大米食用油 刷卡套信息诈骗80多万
作者： 来源： 发表于：2017年03月09日 文章点击数： 【打印】
团伙专门促销大米食用油 刷卡套信息诈骗80多万
3月5日下午，记者从新密市公安局获悉，该局民警经过一个多月的侦查，打掉一个以搞促销活动为幌子，跨境盗刷顾客银行卡的诈骗团伙。该案受损的新密群众多达40余人，涉案金额80多万元。警方从该团伙的窝点收缴作案工具pos机5台，电话卡30余张，用于搞促销的广告牌、条幅等共计60余件。目前，涉案嫌疑人马某修、廖某海、王某丹三人，已被警方刑事拘留。
春节前，他们图便宜购买促销米油上当
今年春节前的1月7日（腊月初十）至13日（腊月十六）期间，一伙人在新密街头，打着郑州某品牌超市的牌子大搞促销活动。
这些人胸前都戴着商场的工作证，自称先在新密通过促销做一下市场调查，如果销售情况好的话，以后就会把超市开到这里。
在此次促销的活动中，这伙人推出的商品只有大米和食用油，一袋5公斤装的大米和一壶5升装的食用油，价格都是11.7元。这些促销者说，大米和油不能同时买，每人每次限购一种，不收现金，必须刷银行卡结账。
“市场上一袋这样的大米，至少要30元，一壶同样的食用油，需要四五十元，这里才卖11.7元，太便宜了。”受骗者张女士说，当时许多人一听说这里能买到便宜的大米和食用油，都围过来，以为是天上掉馅饼了。至于不收现金只能刷卡的要求，大家都没有怀疑，认为都是自己的钱，用什么方式支付无关紧要。
“那几天，来买大米和油的人特别多，把促销的摊位挤得水泄不通。有的人为了多买一些，一家几口轮流过来排队购买。”张女士说，令他们没想到的是，从大年三十开始，一直到正月初二，先后有40多名市民在深夜2点左右，收到银行的消费短信通知，说他们的银行卡在欧洲某国进行了刷卡消费，并且不止一次。
被刷卡的市民，少则被刷走1000多元，不少人被刷走了1万多元，最多的周女士，一下子被刷走了13万余元。
起初，这些市民只是以为自己的银行卡被人盗刷，后来一打听，当地有许多人跟自己一样，银行卡里的钱被人莫名盗走。
“我们没有出国，也没有到国外购物，银行卡又在自己手里，好端端的怎么会被人把钱刷走呢？”张女士说，事后大家经过仔细回忆，突然想起春节前在街上通过刷卡购买过促销摊上的米和油，怀疑是上了当，便来到公安机关报案。
警方顺藤摸瓜捣毁诈骗团伙
新密市公安局刑侦大队一中队接到报案后，认为案情重大，立即向局领导进行汇报，同时请求郑州市公安局网络安全监察支队进行协助。
经过走访调查，并对受害者进行取证询问后，民警初步掌握了嫌疑人的特征及行动轨迹。2月5日上午，民警得知嫌疑人在淮阳县街头同样以搞促销进行诈骗时，立即前去抓捕，当场将正在街头兜售米、油的王某丹抓获。
经过审讯，王某丹交代出他只是受人雇用，在街上帮人刷卡搞促销。2月25日，在王某丹的配合下，办案民警在郑州市区的一家宾馆里，抓获了雇用王某丹的马某修和廖某海。经过连续多日的审讯和调查，案情终于明了。
据主办该案的张警官介绍：今年1月初，台湾的陈某维通过网络联系，结识了广西的廖某海和濮阳的马某修。陈某维提出，想在春节前与二人合伙做笔“大买卖”。他出资让马、廖二人购置了改装过的pos机、银行卡、半导体小喇叭、米油等物品，然后让马、廖雇人到不同的地方进行诈骗。二人随后雇用了淮阳的王某丹，许诺其每天工资200元，补贴200元，卖出一袋米或一壶油再提成5元。1月7日至13日，王某丹带着自己的亲戚，先后到新乡、郑州市航空港区、新密市等地进行“促销”。
按照马、廖二人的指示，王某丹在刷卡时，第一次先把银行卡插进pos机中再拔出来，然后再插进去刷一次。这一举动并未引起顾客怀疑，但第一次插卡时，他们的银行卡号和密码已被盗取，第二次才是刷钱付款。仅在新密，就有40多人银行卡上的钱被刷走，金额高达80余万元。
昨天上午，犯罪嫌疑人马某修、廖某海、王某丹已被刑事拘留。因此案涉及多个地区，警方目前正在全力抓捕幕后操控的台湾人陈某维。
民警提醒广大群众，天上不会掉馅饼，不要因贪图小便宜吃大亏。
（来源：大河报 供稿：洪旭辉）