[刑事案件]新型诈骗“克隆”老总微信 骗走会计55万元
作者： 来源： 发表于：2017年03月31日 文章点击数： 【打印】
新型诈骗“克隆”老总微信 骗走会计55万元
昨日，六合公安分局对外发布，警方成功破获一起新型诈骗案件。嫌疑人不仅“克隆”企业老总微信，而且留下了与老总同名同姓的银行账户，以在外地谈生意急需一笔55万元货款为由，骗取会计汇款。
案发后，南京警方办案民警远赴千里之外的南宁，23天成功破案，先后抓获电信诈骗嫌疑人8人，追回诈骗资金36万余元。同时，带破苏州、遵义2起电信诈骗案。
汇款账户与老总同名被骗
“我现在出差在外，谈了一个业务，需要55万货款。”去年7月5日晚，南京六合某公司会计小黄收到一条“老总”通过微信发来的信息，要求汇款55万元到指定账号。“老总”的微信是7月4日才添加小黄为好友的。
55万可不是小数目，“老总”模仿了真老总说话方式与小黄交流，取得其信任后，给她提供了一个汇款账号。7月6日上午，小黄将55万汇到了“老总”“刘某”的账户。事后，小黄决定打个电话告知老总刘某一声，却被老总告知并未让其汇款。小黄说：“不可能啊，对方提供的账户姓名与你一样，使用的微信头像也是老总本人，网名也是，交流时说出的一些身份信息也对得上……”老总刘某在听完小黄的描述后，意识到她遇到了电信诈骗，于是赶紧带着小黄来到六合公安分局刑警大队报警。
55万27次分流至取现地
案发后，南京警方迅速成立专案组侦破此案。
专案组民警经过调查发现，嫌疑人骗取资金后，利用U盾快速转账、POS机消费转账将55万转账至一级、二级、三级、四级银行卡账户，历经27次层层分流至广西南宁市和宾阳县多个账户中。其中一笔近27万元现金经过10次分流转账至南宁市一黄姓女子卡中，并于7月6日当天被人一次性取走。另外28万分17次分流至多张银行卡中，在宾阳县被人取走。
专案组在明确最终嫌疑人所在地后，立即远赴千里之外的南宁市区、宾阳县城组织开展侦破工作。一个星期内，警方即对每个账户资料、每一笔资金流向一一排查清楚，并迅速到取款的相关银行调取监控视频录像，反复比对视频筛查嫌疑人，终于成功甄别出多名嫌疑人的身份。
去年7月29日，专案组联合南宁警方展开收网行动，先后抓获作案团伙6人，追回诈骗资金36万余元，作案手机20余部，电脑6台，POS机8台，银行卡20余张等。今年2月份，第7名和第8名犯罪嫌疑人到案，目前案件还在侦办中。
他们是公司老板也是“马仔”
此次抓获的嫌疑人中，一名是建筑工程材料公司的老板，另一名是一家印刷厂的法人，经济条件不差。但是，他们还有另一个身份——“马仔”，专门替人洗钱。为逃避警方追查，他们先上网购买他人名义的银行卡，然后利用其办理的POS机洗钱，只需动动手指，便可轻松拿走5个点的报酬。在成功洗钱后，他们按照“上面”要求，将钱再转到专门取钱人员提供的银行卡中。据悉，此次在南宁抓获的4名犯罪嫌疑人分别有介绍人、洗钱人、取款人，而他们之间竟然是表弟、表哥、侄子、小姨的亲戚关系。
去年7月29日，在宾阳抓获的另一嫌疑人陈某芳（男，35岁，宾阳县人），则是一名赌徒，无工作，长期以帮他人取款为生，每次取款拿1个点报酬。此外，本案中的嫌疑人王某彬还冒充某公司总经理，涉嫌苏州、遵义2起诈骗案件，涉案10万余元。目前，其已被移交苏州警方。
“由于本案第一主犯还未到案，所以他是如何购买到与企业老总同名同姓的银行卡，如何冒充微信老总实施诈骗的还需要进一步解密。”警方提醒市民，新的电信诈骗已经出现，嫌疑人在要求汇款时，会给出与被冒充的人员同名同姓的账号。因此，只要对方提出要钱，务必要打电话核实。
（供稿：任军 来源：环球网）