[刑事案件]成都新骗局：“财务主管”QQ发指令 出纳转款62万
作者： 来源： 发表于：2016年09月13日 文章点击数： 【打印】
成都新骗局：“财务主管”QQ发指令 出纳转款62万
民警解析：中小公司因为财务制度不健全最易中招
相似度99%的QQ头像、说话口气、“专业度”将她绕进骗局…
看着公司账目上的62万多元缺口，成都姑娘小茜寝食难安，虽然过去了整整一个月，但那场可怕的骗局仍然历历在目。
8月12日，身为公司出纳的小茜接到了“财务主管”汤姐从QQ发来的指令，称老总有个款要支付，要求她转款62万多元到一个账户。对于如此大手笔的转款，小茜有所犹豫，但对方的QQ头像和备注，乃至说话的口气和“专业程度”，的确与汤姐非常相似，于是她向该账户转了62万元，还特意将转款凭证用微信发给了汤姐，而此时，真正的汤姐就在隔壁办公室……
9月12日，小茜向华西都市报记者讲述了这次遭遇，她希望公安机关能够早日追回损失，也希望其他公司员工能够防微杜渐，提高警惕。
猜测
骗子黑了小茜QQ 潜伏多日掌握公司情况
“我究竟是怎么被骗的？”出事后，小茜仔细核对了汤姐的QQ号。“这根本就是两个QQ号，但如果不仔细看，除了号码不一样外，无论是网名、备注，头像还是个人资料都是一模一样的”，她还注意到，在好友名单里，只有骗子的QQ号，而真正汤姐的已经被删除了。最让她感到不可思议的是，骗子说话的口气和“专业程度”，和汤姐很像。
通过种种迹象分析，小茜认为，很有可能是自己的QQ被盗，骗子潜伏其中多日，已设法掌握了好友名单里的关键人物和聊天记录，然后找准时机，扮成领导进行诈骗。
“财务老大”QQ指令：老总要转款62万
9月12日，记者在成都双流某公司，见到了小茜，她打开身前的办公桌柜子，拿出了一份复印册，这是当初与骗子的QQ聊天记录，“到现在都感觉是中了邪！”她说。
8月12日早上9点过，小茜的工作QQ收到了来自“老大”的消息，“老大”是她给上司、财务主管汤姐的备注。“你现在查一下账上还有多少可用资金？”小茜没有多想，立马回复：“85”。对方问：“万？”小茜再回：“是的”。此时，小茜已经产生怀疑：汤姐怎么还会着重问是不是“万”。
这时，“老大”告诉小茜：“张总安排有个款要支付，我问一下看，稍后给（你）账户信息”。两分钟后，“老大”便发来一个账号，让小茜打款62.8万元。如此大手笔的转账，小茜自然警惕，毕竟，按照公司规定，任何一笔转账，无论数目大小，都必须经过审计。便问：“这笔款什么用的？”“老大”回道：“付款用途写：暂借款”。
“暂借款”令小茜的疑虑烟消云散，在对方的催促下，5分钟后，她将62万多元转了过去。她说，过去，老总也偶尔让员工传话转款，但用途不方便多问，而且每次都是借款，“和这次的操作一样”。
截图发给真“老大”出纳才知上当
之后，小茜还特意将转款记录截屏，发到了汤姐的微信上，并告知。但她没想到的是，QQ上的“汤姐”和微信上的汤姐已不是同一人。
此时，正在隔壁办公室的汤姐接到微信截屏，大惊失色，冲到小茜办公室。面对质问，小茜一脸懵懂，把QQ聊天记录调了出来。两人都明白了：遇到骗子了。
为了尽快止损，她们很快查到了转账账号的开户行是河南一家银行，“我们打电话过去，请求他们冻结账号，但是工作人员说，没有司法介入是无法冻结的。”汤姐告诉记者，公司也同时向双流蛟龙港派出所报警，警方介入调查，但为时已晚，下午1点过，62万多元钱已经被转走了。
汤姐说，一个月来，她和老总想了很多办法，跑了几趟公安局，但进展不大。“这次公司损失太大了，如果钱真的追不回来，我和小茜多半要摊起。”两人面露难色。
（供稿：孙建安）