[刑事案件]达州破传销大案 涉案300余人涉案资金1400万路虎11辆
作者： 来源： 发表于：2014年11月24日 文章点击数： 【打印】
达州破传销大案 涉案300余人涉案资金1400万路虎11辆
2012年10月，河南洛阳籍无业人员杜某，伙同绰号为“刘哥”的同乡，又邀约了几名好友，一起来到达州发展传销组织。
两年以来，他们清一色地开着“路虎”豪车，入住在多个高档酒店和公寓，打着“异地自愿消费联盟”旗号，以高回报为诱饵，发展传销人员300余名，聚集窝点多达79处。8月30日晚，达州市公安、工商部门联合出动，将这个特大传销团伙“一锅端”，当场查获涉案团伙所使用的“路虎”系列汽车11辆，冻结非法传销资金高达1400余万元。
据了解，“8·30”非法传销案，是近年来达州查获的涉案人员最多、涉案金额最大的典型传销大案。昨日，华西城市读本记者获悉，该传销团伙的组织者杜某等16人日前已由公安机关进行了逮捕，其余320名参与传销的人员经辖区政府教育后已全部作了遣返处理，全案尚在进一步调查处理之中。
案发：接获举报 弱女求助牵出传销大案
今年5月中旬，达州市工商局接到了由省工商局转来的“省长信箱”中的举报信。信中反映，有一批以河南籍人员为主的传销团伙，在达州市西外片区以“异地自愿消费联盟”为幌子，采取拉人头的方式，并以高额回报为诱饵从事传销活动。接到举报后，达州市工商局展开了一系列的排查分析。
正当此时，一个操着较浓河南口音的妇女，颤颤巍巍地来到了达州市工商局经检支队求助。妇女名叫张兰（化名），系河南洛阳市嵩县阎庄乡人，今年36岁。由于听信朋友的胡言欺骗，她于2013年2月来到了达州，在交了69800元的“入门费”后，参加到了“异地自愿消费联盟”这个组织。“但是我没能发展到下线，也拉不到人头，更找不到顶替的人。现在我既无法找到上线退钱，自己也无法脱身，甚至连回家的车费都没有了。”
“从‘省长信箱’转来的举报信和张兰的情况反映，印证了这个传销团伙在达州市城区的存在事实。”对此，达州市工商局迅速向达州市人民政府分管领导作了专题汇报。按照市政府领导的指示，达州市公安、工商两部门立即成立了打击非法传销联合专案组，正式开始对该团伙展开摸排、侦察工作。同时，达州市工商局经检支队工作人员对张兰进行了批评教育，然后给她捐助了500元钱，让她买好返程的火车票及时回家。
案情播报
打“招商广告”两年骗 300 余人入伙
邀请“考察”给被骗对象“洗脑”
据介绍，2012年10月，河南洛阳籍无业人员杜某，伙同一个绰号叫“刘哥”的河南省洛阳籍闲散人员，经过精心策划，又邀约了几名好友，一起来到达州，并以此为据点开始发展传销组织。
为了让这种非法传销更具欺骗性，杜某等人虚构了一个“异地自愿消费联盟”，并打上“西部大开发，达州招商引资大发展”的“招商”广告。他们称达州是国家西部大开发的重点城市，在这里是从事资本运作的是大好之地。然后邀请对方先来达州进行“考察”。而当对方来到这里后，他们便会对其进行培训“洗脑”，重点讲解“异地自愿消费联盟”的发财之道。
许以高回报 两年内发展300余人
“亲戚劝亲戚，朋友劝朋友，发财的机会别放走！”“打工苦，打工累，加入消费联盟快排队！”“要发财，达州来！”在这伙传销人员的笔记本上，工整地记录着这些煽情的口号。他们宣称，“每个人交69800元入门费，就可以成为我们这个联盟的主任，往上是不同级别的经理，再往上是老总。每发展一个下线可以提成，每个级别提成不同，但收益是巨大的。发展25名下线，就可得数百万元的巨额回报。”
这样的高额回报自然吸引不少人慕名而来，而受骗的大多是传销人员的亲朋好友。在这伙组织者的煸动和欺骗下，以河南洛阳市为主的一些不明真相的群众，陆续来到达州参加到这一组织中。乔某于2012年11月从河南嵩县来到达州，不仅自己买一份“份额”，而且还发展了两名下线，再由下线拉人头。据乔某供述，在他的份额下已发展到25人，两年多来，他得到了20多万的报酬。而那些既拉不到人头，又没能发展下线的人员，不仅自己的钱算白交了，而且根本没有任何报酬，成为终极受害者。两年多以来，这个传销组织的队伍已经发展到300余人。
破案历程
公安工商联合 传销组织被“一锅端”
手段变化多端 聚集窝点多达79处
经过达州市公安、工商部门联合打击非法传销工作组的大量排摸工作，跟踪调查3个月，初步掌握了这个传销团伙，分别藏匿于达州市西处片区的“天恒花园、恒阳丽都、罗浮道城”等多处小区的公寓内，聚集窝点多达79处，且有不断增多的趋势。
据达州市工商部门相关工作人员介绍，“近年来，随着国家对非法传销打击力度的加大，一些不法分子在从事非法传销的手段上不断变化，而且更具欺骗性。”一方面，传销人员在宣传时，总是以所谓国家允许的合法面孔出现，打着“资本运作”、“网络营销”、“电子直销”和“异地自愿消费联盟”等骗人招牌，既没有经营的具体商品，又不开商店门市，只靠一伙人聚在一起拉人头交钱运作；另一方面，为了躲避执法机关的打击，这些传销团伙在交往中，彼此以绰号相称，并要求彼此间不能打听对方的真实姓名。
内部分工明确 受骗者均为外地人
而在传销组织的内部，他们分工清楚。“在组织者的操控下，有专门对新人讲课‘洗脑’的；有的专门从事收钱和所谓发工资的；还有专门从事人员看管的。他们内部还有严格的规定，既不准在达州本地进行宣传，而且也不准从达州本地拉人入伙，所以上当受骗的人员几乎全是外省人。对这种正逐步形成规模的传销团伙，如果不给予及时查处，由此造成的社会危害将越来越大，甚至将直接影响到社会的稳定。”
为了彻底铲除这一非法传销组织，达州市公安、工商部门，认真总结了前几年在打击非法传销经验教训。不能只查获非法传销的参与者，而更要重点查处非法传销的组织者和骨干分子。所以，达州市工商局在进行重点摸排的同时，达州市公安局也采用了相应的科技侦察手段，从中掌握了该组织的16名组织者在达州市的活动情况。
成果惊人
涉案资金达1400余万组织者日前被捕
“是时候动手了！”今年8月30日晚上8点，达州市公安、工商部门联合组成的打击非法传销专项执法行动正式开始，100名工商执法人员和98名公安干警组成11个行动组，在170名社区干部的配合下，行动一直持续到第二天清晨。
“当晚共端掉该组织的传销窝点79个，现场挡获来自河南、贵州、湖南等地的传销人员共336名，其中公安机关一举抓获了该传销团伙的组织者16人。共查获涉案团伙所使用的路虎系列汽车11辆、笔记本电脑4台和大量非法传销宣传资料，冻结涉案银行的非法传销资金高达1400余万元。”据介绍，“8.30”非法传销案是近年来达州查获的涉案人员最多，涉案金额最大的典型传销大案。
目前该传销团伙的组织者河南洛阳籍人员杜某等16人，已由公安机关执行了逮捕；其余320名参与传销的人员，经辖区政府教育后，已全部作了遣返处理。全案尚在进一步调查处理之中。